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          浙江金東偵破“炒外匯”特大詐騙案 抓獲涉案人員67名

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            中新網金華6月7日電(見習記者 周禹龍 通訊員 馬姣)7日記者獲悉  ,浙江省金華市公安局金東分局歷時4個多月縝密偵查  ,成功偵破一起“炒外匯”特大詐騙案  。

            2018年4月下旬  ,該局於河南、安徽、江西、浙江、江蘇、廣東、湖北、遼寧等8省發起集中收網行動  ,抓獲涉案人員67名  ,采取刑事強制措施52名 ,打掉網上非法交易平臺10個 ,其中5個為非法炒外匯平臺  ,涉案金額2000多萬元  。

            5月底  ,金東區人民檢察院以詐騙罪分批批準逮捕瞭犯罪嫌疑人張某、倪某、李某、田某、王某等30人  。

            跟著“老師”炒外匯 三天虧7萬元

            傢住金東區澧浦鎮的張小姐空閑時間喜歡上網炒股  。2017年11月 ,張小姐所在的股票交流QQ群裡來瞭一位“阿牛”老師  ,時常會推薦一些股票理財內容  ,張小姐私下加瞭他的QQ  。

            “阿牛”老師推薦張小姐炒外匯  ,稱他們現在有個外匯操盤團隊  ,有莊傢在操盤  ,盈利後的錢五五分成  。張小姐進群觀察後  ,看到群裡人都是賺錢的 ,她不由心動  。

            在“阿牛”老師的指導下  ,張小姐在一個名為“納斯國際”的網站上進行瞭註冊 ,並加入一個VIP打單群  ,跟著群裡一個打單員操作  。張小姐一開始隻投入幾百塊  ,很快就賺錢瞭 ,而且第二天錢就能提現  ,於是她漸漸加大投入  ,短短幾天賺瞭1萬多塊  。

            這時  ,打單員提出可以私下給張小姐帶單  ,賺的錢不需要分成  ,張小姐可以介紹朋友一起進來玩 。看到炒外匯來錢這麼容易  ,張小姐介紹瞭閨蜜餘小姐加入  。餘小姐註冊納斯國際網站後  ,先投瞭2000元  ,很快賺瞭1740元  ,接下來又小投瞭幾筆  ,賺瞭1630塊錢 。

            “賺錢後我的膽子也大瞭 ,投的錢也多起來 。到第三天  ,我一次性往賬號裡充值瞭5萬多人民幣準備做大時 ,發現納斯國際的系統沒用瞭 ,裡面的錢也取不出來” 。餘小姐馬上聯系張小姐 ,結果張小姐也遇到瞭同樣的情況  。

            “之前賺的錢也都投在裡面 ,前後一共有7萬塊”  。兩人回想前後發生的事情 ,覺得被騙瞭  ,於是一起到金東公安分局澧浦派出所報案  。報案後  ,納斯國際這個網站始終無法登錄 。

            炒外匯是假 “買漲買跌”是詐騙新手段

            接到報案後  ,金東警方馬上立案偵查  。偵查發現  ,納斯國際網站這個交易平臺並未經過相關部門註冊審批  。通過對受害人打入平臺的資金鏈追蹤和對VIP打單群人員的調查  ,警方初步判斷 ,“阿牛”老師、打單員以及所謂的賺錢“客戶”是一夥人 。

            一段時間蹲點、跟蹤後 ,警方鎖定這夥人的窩點位於江西景德鎮瓷都大廈內  。2018年4月11日  ,金東警方在該窩點抓獲張某、倪某、李某、程某、程某某等7人 。

            經查明 ,1987年出生的江西人張某  ,是納斯國際的後臺“老板”  ,他就是“阿牛”老師  。據張某交代  ,納斯國際是一個炒外匯的平臺 ,但隻是依托外匯的匯率數據 ,網站上有開3分鐘和5分鐘壓註模式  ,客戶可以買3分鐘後或5分鐘後匯率漲還是跌  。網站上  ,除瞭外匯匯率數據是真的以外 ,其它全部可以人為控制  。

            “這個平臺就是特意找人架設的  ,客戶的盈虧、提現都可以控制 ,我們一般會讓客戶先賺一點  ,賺瞭以後他就會投入更多的錢  ,然後再讓他虧  。為瞭控制風險  ,我們還對客戶設置瞭黑白名單 ,如果把客戶放入黑名單  ,輸的概率是百分之百  ,放入白名單  ,贏的概率是百分之百 ,後臺甚至可以禁用客戶的帳戶  。”張某說  。

            納斯國際關停後  ,張某又啟用瞭另外一個炒外匯的平臺“銀河匯通”  ,操作手法與納斯國際相同  。

            用於詐騙的交易平臺售價6萬一個 銷往全國

            偵查中  ,民警發現  ,納斯國際網站的開發維護人員馬某是關鍵人物  ,他與多個涉嫌詐騙的非法交易平臺有關聯  。4月12日  ,民警在寧波一公司內抓獲馬某  。

            馬某  ,1982年出生  ,甘肅人  ,他在寧波註冊瞭一傢名為“甬能”的電子商務有限公司  ,雇用員工餘某、陳某等人 ,專業開發用於詐騙的非法交易平臺  。“納斯國際、銀河匯通、緯經國際、信達國際、九鼎德惠、榮盛國際、參客、掌中寶、點財、豐晟金殿  。”馬某交代自己開發的類似平臺有數個 ,以價格6萬至8萬一個銷往全國各地  ,“他們拿到這個平臺後會組織一幫人拉客戶進平臺玩  。”

            “我會按他們的要求寫入代碼  ,而這段代碼的作用就是控制玩傢的輸贏概率  ,一般的客戶贏的概率為40% ,輸的概率為60%  ,這其實就是個詐騙平臺 。”馬某說  ,“除瞭炒外匯  ,這些平臺的經營品種還包括炒紅酒、炒人參等 。”

            通過調查馬某對外銷售的非法交易平臺  ,警方循線追蹤  ,陸續在安徽合肥、河南新鄉、湖北武漢、江蘇常州、廣東廣州、遼寧沈陽等地發現6個涉嫌詐騙窩點  。(完)